锦州港(600190)第六届董事会第一次会议决议公告_上市公司_新浪财经

靳直觉届董事会头等大会公报

公司及其董事许诺公报的现实、精密与完整性,与公报做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性演出或不予使用、个人和共同责任。。
晋州港股份股份有限公司直觉届董事会最初的大会于2007年9月28日在董事会大会室传唤。10名董事。,致8位董事,关浩华理事付托理事肩部部署兵力。、杨希鸿,孤独董事,付托孤独董事,Don,中西部及东部各州的县议会监事及平衡高管行政任务的列席了大会。大会由理事掌管。,注意公司条例和公司条例的规则。
大会经过了后面的定案:
一、讨论和经过投票数公司主席、副主席的打手势要求,公司条例中对公司董事长资历的限度局限,Ren Jun老百姓当选为直觉届董事会副主席。,掌管董事会任务,肩部董事会主席。
合同书10票,反0票,弃权0票。
二、讨论和经过向前调理报考者的意向。大会确定:
1、董事会的战术手续费是Ren Jun.、刘钧、关华华、杨喜红、董秀成等五位董事。,肩部妇女土地服务队参谋长。
2、董事会直接行动手续费是董秀成。、邸彦彪、张伟君等三位董事。,孤独董事董秀成。
3、董事会薪酬与估价手续费由邸彦彪、北洪斌、刘宁宇、杨喜红等四名董事结合,邸彦彪孤独董事任理事委员。
4、刘宁宇董事会审计手续费、汪伟、杨喜红等三名董事结合,孤独董事刘宁宇。
合同书10票,反0票,弃权0票。
三、讨论并经过做加法董事的打手势要求。。理性董事会的面积和结合,大会合同书成为搭档-股份股份有限公司ORIE提案,保存向直觉董事会可取之处董事报考者的冠军。东边集团股份股份有限公司可取之处变为的报考者F,董事会直接行动手续费审察其资历。,经成为搭档大会讨论后指的是成为搭档大会讨论。
合同书10票,反0票,弃权0票。
四、向前委任状公司董事长的意向,重行委任状刘军老百姓为公司董事长,任期与现行董事会同族关系。。
合同书10票,反0票,弃权0票。
五、讨论和经过委任状秘书官长的打手势要求,王键老百姓被保存为董事会秘书官。;中西部及东部各州的县议会秘书官处置事李贵平亦。
任期与现行董事会同族关系。
合同书10票,反0票,弃权0票。
六、讨论和经过向前委任状以此类推特等使振作的意向,刘军总统直接行动,
合同书续订:萧爱东是副总统兼首座财务官。,麻勇、刘雅中、宁红鹏是副总统。,于欣宇是总统助理的。。任期与现行董事会同族关系。
合同书10票,反0票,弃权0票。
公司的孤独董事对本公司宣布孤独异议。。
本公报
附件:特等使用和使结合事务代表简历。
晋州港股份有限董事会
9月28日,二,七
附 件
刘军老百姓的简历
刘钧,男,天赋的于1959,卒业于大连海运事务中学,研究生的学历,中共党员,历任:晋州港股份股份有限公司董事长办公室理事、董事长助理的、副总统、常务副总统等职。2003年6月起任晋州港股份股份有限公司董事、董事长。
萧爱东老百姓的简历
肖爱东,男,1970 年天赋的,满族,中共党员,卒业于吉林中学,主修一种国内流行的枪战类游戏。,东北财经中学工商使用硕士,特等记账人员学衔。晋州惊呆的公司程序员、1995 从今以后,他肩部了晋州库房六地记账。、使结合部干才兼干才、财务总监兼董事会秘书官,2003年4月起任晋州港股份股份有限公司财务总监,自2004年5月起,他一向肩部公司的副总统。兼财务总监。
Ma Yong老百姓的简历
麻勇,男,生于1965年11月,大连理工中学通路工程专业,工商使用硕士,愉快宁静的晚年级特等策划,留下印象质量体系策划,留下印象管理策划。历任:大连理工中学土木工程设计研究院、沈阳施工工程学设计院大连分院院长,大连盐业森康股份有限公司副总干才,晋州港股份股份有限公司港务建设部干才,2003年6月起任晋州港股份股份有限公司技术总监,自2004年5月起,他一向肩部公司的副总统。。
刘雅中老百姓简历
刘雅中,男,天赋的于1964,汉族,中共党员,沈阳农业中学水利工程研究生的院,大连海运事务中学研究生的,策划学衔。肩部晋州港股份股份有限公司石油买卖副干才、主控室掌管、装卸公司副干才、干才、贮存公司干才、处置公司干才、公司副总统、经纪公司副总干才、公司董事长助理的,自2005年1月16日起,他一向肩部公司的副总统。。
宁红鹏老百姓的简历
宁鸿鹏,男,1966 年天赋的,汉族,中共党员,卒业于中南财经中学,保险计算员专业学衔。肩部晋州港股份股份有限公司箱公司干才。、事情在在长、助理的兼事情总监、金刚运营公司副总干才、2003年1月起任公司董事长助理的多元化晋州新乘箱剪短股份有限公司总干才,自2005年12月25日起,他一向肩部公司的副总统。。
王键老百姓的简历
王键,男,1961 年生,汉族,卒业于中国政法中学法学系,大连海运事务中学研究生的,法度顾问,晋州政协委员。自1992起,他被委任状为辽宁荥阳法度公司法度顾问。,1995晋州港股份股份有限公司条例律顾问、首座法度顾问,2003年起任晋州港股份有限董事会秘书官兼公司首座法度顾问。
于欣宇老百姓的简历
余馨予,男,天赋的于1967,汉族,中共党员,大连海运事务中学研究生的,经济专家标题。曾任股份股份有限公司调整办公室理事Jinzho、剪短站、污水处置厂厂长、办公室理事,事情部副干才、干才,自2005年1月16日起,他一向肩部董事长助理的。。
李贵平女人简历
李桂萍,女,1970 年生,汉族,卒业于大连海运事务中学,硕士,中共党员,经济师。历任:晋州港股份股份有限公司箱分局副干才、研发部副干才。他眼前是股份股份有限公司秘书官处置事。。