西安民生集团股份有限公司

  安全编码:000564安全缺少:西安民生公报号:2007-012

§1 要紧心情

1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级抬出去的使学到知识C没虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的不予使用,随着其材料的现实。、精确和详尽的性,个人和共同责任。。

1.2 没导演、监事、高级抬出去的对优先季报材料的现实、精确、诚信没使学到或反。。

名单上有1.3位董事缺少。

不参与导演的名字 不参与相遇的解说 受托公司姓名
马艳丽 因公月动差 詹军道
赵守国 因公月动差 胡东山

1.4 公司优先四分之一财务发言没有发言公司审计。

1.5 公司董事长詹军道、公司首座财务官李强和龚晓平:确保四分之一日记中财务日记的现实、详尽的。

§2 公司根本使适应

2.1 次要发言从科学实验中使滴下的价值和财务靶子

单位:(人民币)元

  发言完毕 去岁岁暮年底 发言完毕比去岁岁暮年底增减(%)
总资产 1,115,219,586.40 1,150,177,710.60 -3.04%
缠住者合法权利(或隐名合法权利) 618,076,038.79 608,241,664.61 1.62%
每股净资产 2.2862 2.2499 1.61%
  年底至发言期完毕 前年声像同步 比前年声像同步增减(%)
经纪活跃净现钞流动量 79,697,758.39 32,778,678.69 143.14%
每股经纪活跃净现钞流动量 0.2948 0.1212 143.14%
  发言期 前年声像同步 发言期开端 本发言期比前年声像同步增减(%)
净赚 9,644,186.67 6,484,802.90 9,644,186.67 48.72%
根本每股进项 0.0357 0.0242 0.0357 47.52%
弄细每股进项 0.0357 0.0242 0.0357 47.52%
净资产进项率 1.56% 1.10% 1.56% 0.46%
估及非惯常利弊得失后的净资产进项率 1.55% 1.10% 1.55% 0.45%

注:与隐名合法权利参与的从科学实验中使滴下的价值和靶子,隐名对合法权利股隐名的合法权利;获益相互关系从科学实验中使滴下的价值和靶子,归属于公司合法权利股隐名的净赚。

非惯常利弊得失冠词

单位:(人民币)元

非惯常利弊得失冠词 年底至发言期完毕算术
税前 所得纳税后
非动产将吃光喝完进项 120,000.00 80,400.00
翻阅 120,000.00 80,400.00

2.2 发言末期的隐名数量及

单位:股

隐名数量 50,905
广阔的买卖使适应前提前10大隐名
隐名姓名 握住广阔的买卖使适应前提的自有资本数 自有资本出色的
林武飞 1,200,000 人民币合法权利股
刘子毅 1,197,800 人民币合法权利股
裘皮裘皮 1,141,650 人民币合法权利股
何林星 1,106,106 人民币合法权利股
李庆林 1,100,000 人民币合法权利股
北京的旧称美艺使理解或接受新世界发展股份有限公司 954,900 人民币合法权利股
蒋景平 894,550 人民币合法权利股
董春华 557,462 人民币合法权利股
张骕 555,300 人民币合法权利股
天津润福金属贸易股份有限公司 530,000 人民币合法权利股

§3 要紧事项

3.1 次要发言日记冠词、财务靶子发作严重的更衣的解说及解说

√ 授予 □ 不授予

     1、发言期次要发言日记冠词、财务靶子与去岁岁暮年底或前年声像同步相形增减变化长度超越30%使适应阐明

营业获益、获益数量、净赚及相互关系获益靶子与前年声像同步相形增强长度较大,次要解说是发言工夫的运营本钱下来。。

经纪活跃净现钞流动量及相互关系获益靶子与前年声像同步相形增强长度较大,次要解说是发言期内的大包买卖使适应。、从提议工役制学到的现钞增强。

现钞及现钞等价物净增强额与前年声像同步相形缩减长度较大,次要解说是发言期内银行使充满归来。。

使充满活跃发生的现钞流动量净数与前年声像同步相形增强长度较大,次要解说是前年声像同步领取的使充满款较多所致。

短期专款与去岁岁暮年底相形缩减长度较大,次要解说是本发言期归来银行使充满所致。

预收钿与去岁岁暮年底相形增强长度较大,次要解说是新会员证已售出但未售出。。

应交征收费与去岁岁暮年底相形缩减长度较大,次要解说是本发言期交纳了2006年12月计提的各项征收费。

2、合的最好的公司是西安民生,离开赋税收入是在2006年12月完整的的。,并于2007年3月完整的实业离开。,在发言期内发生相同的编号的发言日记。

3.2 严重的事件的剖析、解说及支配与瘸的

√ 授予 □ 不授予

2007年2月27日,公司第五届董事会第十五次相遇深思熟虑经过了《顾虑与北京的旧称科航使充满股份有限公司联建北京的旧称科航大厦冠词订约使延期补充一致的钞票》,并请教2007年4月20日公司2006岁岁年年度隐名大会经过,适合签字补充一致,将最后阶段交付工夫由线圈架的“2006年12月31最后阶段验收将修长的为最后阶段验收。,另一边材料和条目拿住稳定。。这样地冠词将有助于企业单位扩展在海内的大众性。,生产良好的企业单位牌子。冠词完整的后,理智外地雷阿尔卑,公司酬金或让整个使均衡。,良好的发展前景。相互关系公报详见2007年3月1日和2007年4月21日的安全时报和奇纳安全报。

3.3 公司、隐名承兑和现实把持人的实行使适应

√ 授予 □ 不授予

     原不行让隐名的特别承兑及其授予范围:

股权分置改革编顺序的举行将采取办法。,海航环形物不公开让售自有资本上市的公司握住的自有资本。。海南环形物股份有限公司精确的实行承兑。。

3.4 预测年终至下一发言期末期的的累计净赚可能性为不足额或许与前年声像同步相形发作大长度变化的警示及解说阐明

□ 授予 √ 不授予

3.5 这次季报财务状况表击中要害2007年期初隐名合法权利与“新旧发言准则隐名合法权利多样化屏幕表”击中要害2007年期初隐名合法权利在多样化的解说阐明

□ 授予 √ 不授予

西安民生环形物自有资本有限董事会

4月21日,二,七

安全编码:000564安全缺少:西安民生公报号:2007-010

西安民生环形物自有资本股份有限公司

年隐名大会决定公报

公司和董事会的缠住围攻都使学到了我的真实材料。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的不予使用。

一、要紧心情

相遇工夫没增强。、吐出或呕吐或修正提议。

二、相遇聚集

1、招集工夫:2007年4月20日晚上9:30

2、招集得第二名:西安民生环形物自有资本股份有限公司808相遇室

3、招集形式:现场开票

4、招集人:西安民生环形物自有资本有限董事会

5、主办人:董事长詹军道

6、相遇的聚集适合公司条例。、自有资本上市必须穿戴的及答案规则。

三、列席相遇

列席隐名大会的7名隐名(代理人)。,代表自有资本56,606,546股,占公司总家畜的20.94%。

四、深思熟虑和投票数提议

1、深思熟虑《2006年董事会任务发言》

称赞56,606,546股,占开票股数量的100%。;反0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。2006年度董事会任务发言经过。。

2、顾虑2006年度中西部及东部各州的县议会任务发言的深思

称赞56,606,546股,占开票股数量的100%。;反0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。2006年度中西部及东部各州的县议会任务发言经过。。

3、对2006年度获益分派编顺序的深思

称赞56,606,546股,占开票股数量的100%。;反0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。2006年度获益分派测算表深思熟虑经过。。2006年度获益分派测算表:辛永中发言公司审计,该公司2006的净赚为18。,717,056.09元,36年终未分派获益,319,720.06元,理智公司答案的规则,从10%到1使滴下法定盈余,871,705.61元,分养家费隐名的获益是53。,165,070.54元。短暂拜访2006岁暮年底,公司总家畜为270。,347,072股是基数。,每10股向集体隐名领取1元(含税)。,现钞红利分派数量27,034,707.20元。2006将不向基金增强蜂巢基金。。

4、顾虑公司发言事务所改制的深思

称赞56,606,546股,占开票股数量的100%。;反0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。深思熟虑经过了《顾虑续聘信永中和发言公司的钞票》。

5、深思熟虑《顾虑与北京的旧称科航使充满股份有限公司联建北京的旧称科航大厦冠词订约使延期补充一致的钞票》

海南航空环形物股份有限公司,任何人有兴趣的买卖,AVO,投票数权不应标号投票数权自有资本数量。。称赞4,801,388 股,占开票股数量的100%。;反0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。深思熟虑经过了《顾虑与北京的旧称科航使充满股份有限公司联建北京的旧称科航大厦冠词订约使延期补充一致的钞票》。适合该公司与北京的旧称科航使充满股份有限公司签字了一份一致书。,北京的旧称科学技术完整的工夫 月 31 最后阶段验收将修长的为最后阶段验收。,另一边材料和条目拿住稳定。。该公司所请求的事物求婚者们就禅的支配显露身份。,以为补充一致虽会对公司利润北京的旧称科航大厦地上的给人铺床至四层经商裙房和酒店产权的工夫及公司与科航使充满的争议处理方法发作支配,但不见得对公司根据原一致利润北京的旧称科航大厦地上的给人铺床至四层经商裙房和酒店的产权发生法度后方的。

五、求婚者的法度联想

1、法度公司名称:Shaanxi Zhen Li法度公司

2、求婚者姓名:韩力

3、结论性联想:以为:公司隐名大会招集、这样地顺序是适合法度的。、答案和答案的参与规则;列席相遇的资历是合法的。、无效;投票数顺序是适合法度的。、答案和答案的规则;隐名大会经过的决定是合法的。、无效。”

西安民生环形物自有资本股份有限公司

4月21日,二,七

安全编码:000564安全缺少:西安民生公报号:2007-011

西安民生环形物自有资本股份有限公司

第五届董事会第十七次相遇公报

公司和董事会集体围攻使学到A的现实。、精确与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的不予使用。

西安民生环形物自有资本股份有限公司(以下省略COPA) 第五届董事会第十七次相遇 2007年4月20日在环形物总机构八楼808号相遇室聚集,相遇由董事长詹军道丈夫掌管。相遇环行的以APR方法经过电子邮件和受话器环行的你。。相遇应由7位董事列席。,亲自接球5人,付托对立的事物参与2人,缺少0人,公司监事和抬出去的列席了相遇。。相遇适合公司条例的参与规则。。

相遇就奇纳证监会发布的新闻的《顾虑冲洗提高自有资本上市的公司监督专项活跃参与事项的环行的》举行了议论认识到。达到结尾的这项活跃。,仔细落实环行的主旨,公司创建董事长为优先责任人。,董事、监事、提高公司监督活跃的领导小组和任务组,片面指挥冲洗这项任务。。

下列的发言和事项经使控制局势方深思熟虑并称赞:

1、适合7票。,0票反,0弃权,深思熟虑经过《2006年优先四分之一发言》,公司2007年优先四分之一发言全文见奇纳证监会装设知识透露网站巨潮资讯(网址:www.cninfo.com.cn),公司2007年优先四分之一发言注释,请参阅we的所有格形式公司当今的的公报。

2、适合7票。,0票反,0弃权,深思熟虑和经过《顾虑收买汉中休闲健身中心的法案》。汉中世纪阳光大厦股份有限公司注册资本3万元。,当选:产前阵痛股169万1000股,占总家畜的49.74%。;自然人100万股,占总家畜的29.41%。;国有股70万9000股,占总家畜的20.85%。。适合整个便宜货上述的自有资本。,自有资本让价钱的决定,应以财务审计和资产评估为根底。,公司与汉奇纳有资产监督委员、自然人、产前阵痛持股协会协商使巩固。

3、适合7票。,0票反,0弃权,深思熟虑和经过新发言准则抬出去条例草案。

4、适合7票。,0票反,0弃权,深思熟虑经过陌生行政监督办法。

5、适合7票。,0票反,0弃权,深思熟虑经过《行政办法修正条例草案》。

本公报

西安民生环形物自有资本有限董事会

4月21日,二,七