常州天晟新材料股份有限公司国浩律师(上海)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(一)

国浩领队(上海)问询处                                                天晟新材互补的法度风景书(一)

                            国 浩 律 师 ( 上 海) 事 务 所

                                             在流行击中要害

                         常州天盛新已知数利息有限公司

发行利息、结果现钞交易资产、筹集补足资产

                              补 充 法 律 意 见 书( 一 )

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常州天盛新已知数利息有限公司简介

          发行利息、结果现钞交易资产、筹集补足资产之

                          互补的法度风景书(一)

致:常州天盛新已知数利息有限公司

     国浩领队(上海)问询处受命使惠顾常州天盛新已知数利息有限公司发行利息及

结果现钞交易资产及筹集补足资产特殊法度顾问,据中华人民共和国公司引见

法》、中华人民共和国保护法、证券上市的公司杰出的资产重组法律、深圳保护

创业板证券交易所上市法律(2012年复习)、赤身露体发行保护公司知识预告

公差和体式规范第26号-次要资产推荐寄给报社、创业板知识预告

第13号事情函:现行颁发抬出去的法度,如与杰出的资产关心的事项、法规、

中国1971保护人的监督管理委任规章及关心正常化寄给报社,比照

领队使命公认的专业规范、郭浩领队的行为准则与殷勤尽职记忆

问询处常州天盛新已知数利息有限公司简介发行利息及结果现钞交易资产并募集

补足资产法度风景书(以下略号法度风景书。

     本所现比照《中国1971证监会行政许可文章审察一次反应风景通知书》(140309

号)(以下略号“反应风景”)的询问问题《国浩领队(上海)问询处在流行击中要害常州天

晟新已知数利息利息有限公司发行利息、结果现钞交易资产、筹集补足资产之互补的法

法度风景书(一)(以下略号本互补的法度风景书)。法度风景中所说的

嫁妆,本互补的法度风景书不再反复。

                              上弦         引 言

颁发互补的法度风景,研究工作实验室的领队们手续费其次的政客:

     一、本所及经营领队比照中华人民共和国保护法、惠顾保护事情的领队问询处

法度事情法律》和《领队问询处保护法度事情执业法律(试验)》等规则及

在本互补的寄给报社解除日期预先阻止曾经发作或在的现实,刚硬的执行法定税收,

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国浩领队(上海)问询处                             天晟新材互补的法度风景书(一)

遵照殷勤尽职、信义的基础的,举行了片面打勾,担保本互补的法度风景

书中通过探询获悉不在的现实是真实的、精确、极其,颁发的收场白性风景是合法的、精确,缺少空缺着的

虚伪记载、给错误的劝告性供述或杰出的减少,并承当对应的的法度责任。

     二、对we的所有格形式来说领队赞成将本互补的法度风景书作为证券发行

补足资产发生和筹集所需的法度寄给报社,泄漏及停止申报已知数,照料承当

对应的的法度责任。

     三、对we的所有格形式来说领队赞成公司将发行嫁妆或整个利息

本互补的法度风景书的愿意的援用于,但当公司做出是你这么说的嘛!给予时,不得

因援用而招致法度上的歧义或误解。

     四、这次发行利息、结果现钞交易资产、筹集补足资产相干方已对本所领队

作出如次担保:其已向本所领队赡养的问题本互补的法度风景书所需的占有法度文

件和已知数(包含但不限于原始写信已知数、复本已知数或动词的宣誓作证等)均是极其的、

真实的、无效的,且已将整个现实向本所领队预告,不隐藏、减少、虚伪或

给错误的劝告之处,所赡养的寄给报社和已知数的复本,这些寄给报社

知识的署名和盖印是真实的,这些寄给报社的签名人是合法保证的,有权

件。

     五、鉴于

孤独警告悬条标支撑物的现实,we的所有格形式的领队依靠内阁关心部门、停止相干机构或这次发行

本互补的寄给报社由相干方问题的证明签发。

法度风景书。

     六、协会领队只交易资产和筹集补足资产

亲缘植物法度问题评析,会计人员接防、审计、资产评估等专业事项,本互补的法

仅援用法度风景,缺少查核也缺少法度风景;领队互补的法度风景书

在流行击中要害boo击中要害会计人员、审计、援用专业寄给报社(如资产A)击中要害录音和收场白,缺少诸如此类意思。

we的所有格形式研究工作实验室的领队在拥护者这些录音、诸如此类特快的或默示的赞成或担保,且对

该所的领队在法度上缺少资历查核和作出裁判员)。。

     七、本所领队未保证诸如此类单位和个体

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国浩领队(上海)问询处                             天晟新材互补的法度风景书(一)

明。

     八、本互补的法度风景书仅供公司为这次发行利息及结果现钞交易资产并募集

补足