立思辰:第二届董事会第二十二次会议决议公告_财经

贴壁纸行为准则:300010贴壁纸不足额:李思晨公报号:2013-009

现在称Beijing李思臣科学与技术存货的存货的有限公司

瞬间十二届董事会瞬间次开会公报

公司和董事会保障安纳的使满意。、精确与完整性,缺勤挂名的公报。

假记载、给错误的劝告性宣布或主要的垂下。

现在称Beijing李思臣科学与技术存货的存货的有限公司(以下简化“公司”)瞬间届董事会瞬间十二

瞬间次开会 2013 年 1 月 30 现在称Beijing海淀区仿真日 8 科学与技术给予财富要点 B 座 3A 层

开会室将与现场电话系统会同。,开会迂回的于 2013 年 1 月 16 走失

电子邮件和电话系统呼叫的发射。董事会应列席开会 12 人,董事现实列席人数 12 人。这次

传唤和传唤开会适合公司条例。、公司条例和董事会药典

关规则。开会由公司董事长池艳明医疗修理掌管。,对参会董事的担任认真思考,作出以下确定。

议:

一、关心经过《在四周称赞商华忠医疗修理辞去公司董事长张贴的打手势》

商华忠医疗修理于 2013 年 1 月 10 他向董事会名声请求允许并退职。

董事长退职书,商华忠医疗修理因任务事业请求允许辞去公司董事长及副董事

长柱,预期后世的任务重点放在开展和战术决策上。。阵地公司董事长的规定

总统退职的第九条药典,必不可少的事物提早一任一某一月向董事会礼物退职应用报告,

董事会称赞后,可以离任。。”的规则,商华忠医疗修理的退职应用须经董事会关心通

无效经过前。董事会足足尊敬商华忠医疗修理的吸气,接收辞呈应用。商华忠医疗修理

辞去公司董事长及副董事长柱后,将持续占领公司音录像STR的进行干练的人、公

董事会和董事会分子。

决议果实:称赞 12 票、支持 0 票、弃权 0 票。

这项打手势属于董事会关心的类别。,摒弃查阅使合作大会关心。。

二、关心和经过在四周佣金Chi医疗修理的打手势

阵地主席的名声,董事会名声佣金审察,董事会称赞佣金池艳明医疗修理。

公司董事长,供职限期自THI关心之日起三年。。池艳明医疗修理的简历在附件中。

一)

孤独董事于是成绩颁布了孤独微量。,详细情况在同一天到晚在奇纳河微缩胶片上显示。

COMM规则的创业板通知发行网站中间定位公报。

决议果实:称赞12票。、支持0票、弃权0票。

这项打手势属于董事会关心的类别。,摒弃查阅使合作大会关心。。

三、关心并经过表决张敏医疗修理为副总理的打手势

称赞表决张敏医疗修理为董事会瞬间佣金副主席,这次开会关心了任期。

从发行日期到董事会瞬间任期呼出。(张敏医疗修理的简历见附件二)

决议果实:称赞 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

这项打手势属于董事会关心的类别。,摒弃查阅使合作大会关心。。

四、关心和经过薪酬和评价佣金分子

的打手势》

由公司每个别的孤独董事名声,董事会称赞表决戴树成医疗修理为董事会分子。

评价佣金分子。(戴树成医疗修理的简历如附件三所示)

决议果实:称赞 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

这项打手势属于董事会关心的类别。,摒弃查阅使合作大会关心。。

五、关心和经过校订公司<专门物资供应所开会事药典>的打手势》

阵地公司经营需求,合并公司现实情况,董事会关心并经过了校订后的公司。

<专门物资供应所开会事药典>的打手势》,美国特殊佣金顺序药典做成某事谋略

物资供应所开会事药典的四个项修正案,详细列举如下:

四个条 原为:战术佣金创建了一任一某一传唤人。,公司董事长。战术物资供应所

传唤人担任传唤和掌管战术无怨接受。,佣金传唤人不克不及公务时,

时,佣金另一名分子代表他行事。;佣金传唤人不公务。,两者都不指出

另一个分子担任他们的债务。,董事会指出的分子该当实行董事会传唤人张贴。

责。”

校订为:战术佣金创建了一任一某一传唤人。,担任传唤和掌管战术佣金开会。,

传唤人由董事会径直地表决发生。。”

决议果实:称赞 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

这项打手势属于董事会关心的类别。,摒弃查阅使合作大会关心。。

六、关心经过《在四周表决商华忠医疗修理任董事会战术佣金传唤人的议

案》

阵地公司条例、《公司条例》及其有关规则,董事会表决战术佣金

员会物资供应所商华忠医疗修理占领战术佣金传唤人。(商华忠医疗修理简历详见附件四)

决议果实:称赞 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。

这项打手势属于董事会关心的类别。,摒弃查阅使合作大会关心。。

特别地迂回的。

现在称Beijing李思臣科学与技术存货的有限董事会

2013年1月30日

附件一

池艳明医疗修理的简历

池艳明医疗修理,奇纳河国籍,无持久庇护权,1966 年生,硕士度数。1990

200年度清华综合性大学精密仪器系卒业,获布道。2005 2008年度清华综合性大学 EMBA 度数。曾

现在称Beijing现代电子营业部副干练的人。,现在称Beijing东方行为修理存货的有限公司进行干练的人,现在称Beijing思索

陈行为修理存货的有限公司进行董事、干练的人,现在称Beijing思索辰通知技术存货的有限公司干练的人,现在称Beijing

李思臣新技术存货的有限公司干练的人,义不容辞的现在称Beijing李思臣科学与技术存货的存货的有限公司董事长。

池艳明医疗修理富国公司存货的合计 70,836,755 股,持股占总额。 ,

公司用桩支撑使合作、现实把持人,另一个用桩支撑公司 持股超越5%股的使合作、另一个董事、

监事、高层执行指令经过缺勤中间定位性。,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。

贴壁纸交易处分,缺勤公认为优秀的股票上市的公司的公认为优秀的柄状物

条目规则的期限。

附件二

张敏医疗修理的简历

张敏医疗修理,奇纳河国籍,无海内庇护权,1967天赋的的,硕士度数。本科念书

于清华综合性大学,2005中南财经政法综合性大学EMBA度数;现在称Beijing晓通制度技术存货的有限公司

公司OA干练的人;上海清华紫光计算器传染:扩散干练的人;1999仅到一定程度,上海指导的制度比率

科学与技术存货的存货的有限公司董事长兼进行干练的人,是上海优网科学与技术存货的有限公司的后室研究与开发参谋的。,负责人与吐艳

上海互联网网络技术存货的有限公司生利了摆放餐具乘积。,是上海互联网网络科学与技术存货的有限公司颁布的多项专利权。

明人,张敏医疗修理眼前是该公司的董事。、副总统。

张敏富国该公司11的存货的。,727,160股,持股占总额。,与其

他富国公司持股超越5%股的使合作、现实把持人、另一个董事、监事、资历较深的执行指令

中间定位性在,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。贴壁纸交易处分,不

在《深圳贴壁纸交易所创业板股票上市的公司基准柄状物指导的条目规则的期限。

附件三

戴树成医疗修理的简历

戴树成医疗修理,奇纳河国籍,无持久庇护权,1966 年生,硕士度数。1990

卒业于清华综合性大学化学学院,达到预期的目的布道,2002 现在称Beijing综合性大学奇纳河经济研究

要点 EMBA。曾任现在称Beijing清华鹏元科学与技术商店干练的人。,现在称Beijing电力显示技术存货的有限公司

司董事、进行干练的人。义不容辞的现在称Beijing李思臣科学与技术存货的存货的有限公司董事、副总统。

戴树成医疗修理未径直地富国公司存货的,持股公司 持股超越5%股的使合作、现实控

造人、另一个董事、监事、高层执行指令经过缺勤中间定位性。,缺勤奇纳河证监会及其接管机构

他有关部门的处分贴壁纸交易处分,深圳贴壁纸交易所缺勤创业板股票上市的公司。

基准柄状物指导的 条目规则的期限。

附件四

商华忠医疗修理简历

商华忠医疗修理,奇纳河国籍,无持久庇护权,1968 年生,硕士度数。1990

清华综合性大学机械系卒业,获布道;1997 2003卒业于美国。 Case Western

Reserve University,1999 2003卒业于美国。 Ohio State University,获 Mee(电力)

分工学硕士度数。占领清华紫光自动化修理公司进行干练的人。,现在称Beijing思索辰行为设

副干练的人,现在称Beijing思索辰新技术存货的有限公司进行董事、干练的人,现在称Beijing思索辰信

趣味科学与技术公司进行董事、干练的人,现在称Beijing李思臣科学与技术存货的存货的有限公司副董事长、董事长。现

任现在称Beijing李思臣科学与技术存货的存货的有限公司董事、音录像战术部进行干练的人。

商华忠医疗修理富国公司存货的合计 17,734,249 股,持股占总额。 ,

另一个用桩支撑公司 持股超越5%股的使合作、现实把持人、另一个董事、监事、资历较深的经营

参谋的不中间定位性在,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。和贴壁纸交易所惩

戒,缺勤公认为优秀的股票上市的公司的公认为优秀的柄状物 条目规则

的境况。

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