恒天凯马股份有限公司-股票频道

  一、要紧点明

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行行政任务的应确保一节泄漏的使满意为AU。、正确、完成的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大调思念,承当个人和协同法度责任。。

   本公司极度的董事均列席董事会的一节泄漏。。

   公司负责人李艳张、掌管簿记员任务负责人郭云飞及簿记员机构负责人(簿记员掌管行政任务的)陆爱萍确保一节泄漏中决算表的真实、正确、完成的。

   我们的公司的第三一节泄漏还缺乏复核过。。

  二、首要财务数据与伙伴变换

  首要财务数据

  单位:元 行情:人民币

  泄漏端子伙伴总额、流行音乐十大畅销唱片伙伴、发行量流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴广阔的招股书)

  单位:股

  三、要紧事项

  首要簿记员日志以协议约束、财务指标大调变换的经济状态及引起

  √相称 不相称

  大调事项的制订出、使发作及竞赛剖析

  相称 √不相称

  公司及持股5%上级的的伙伴接受牌价事项执行经济状态

  相称 √不相称

  预测年首至下一泄漏期端子的累计净赚可能性为赤字或许与头年同步性比拟发作大调变换的警示及引起阐明

  √相称 不相称

  公司的主要动产活受罪枯燥的制止的使发作。,推销量急剧下倾,估计该公司将在2014抵消。。

  新簿记员初步落实对合决算表的使发作

  剪辑后的《商号簿记员初步第二号——长TE》,这家公司将无法把持。、协同把持或大调使发作,无牌价在活动力的在市场上出售某物。、现世的股权使就职的不成计量公允估计成本,并举行复习性调节器。。

  公司簿记员策略性变换前,决算表ABO、决算表列报、合决算表、公允估计成本计量、合营商号布置及互插事情及对立面事项,自2014年7月1日起顺利完成述初步的规则举行核算与显示,落实新小隔间创造的簿记员策略性变换,缺乏必要举行复习性调节器。。

  1现世的股权使就职初步改变对合的使发作

  单位:元 行情:人民币

  在起作用的现世的股权使就职引路变换的正文

  公司原现世的股权使就职核算的上述的范围内的使就职流产到2014年9月杪的用纸覆盖剩余的为17,945,元、用纸覆盖估计成本是零。;2013年首的用纸覆盖剩余的是17。,945,元、用纸覆盖估计成本是零。。该公司将上述的使就职重行分类学为推销倾斜飞行,并举行复习性调节器。,这件事对公司的决算表缺乏使发作。。

  证券代码:900953 证券略号:卡马湾 编号:临2014—031

  恒天凯马股份股份有限公司

  特殊感应届董事会第二次相遇公报

  董事会和公司所有的董事确保、给错误的劝告性正式的或大调思念,于是其使满意的现实。、正确性和完成的性承当个人和共同责任。。

  恒天凯马股份股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”) 在二、0, 14、10月17日,由一个人特殊的人服务业。、传真传输、电子邮件被发送到特殊感应届董事会第二次相遇。,于二○一四年octanol 辛醇二十七日午前以现场团结书信方法在上海市中山北路1958号公司相遇室集合相遇。相遇应由9位董事列席。,实践列席9位董事,内脏李晓红董事、导演葛斌琳、导演吴红伟、郑少的孤独董事以沟通的方法列席了相遇。,公司监事和施行行政任务的列席了相遇。。公司相遇的集合适合《中华人民共和国公司法》等使关心法规及《恒天凯马股份股份有限公司条例》的规则,作出的决定是合法的和无效的。。

  继后思索,相遇经过公认经过了以下决定。:

  一、经9票赞同,本公司第三一节回购安排;

  二、以8票赞同1票反深思熟虑经过了《在起作用的落实贵州卡马上海大众汽车股份有限公司新生事物以协议约束的安排》(使满意详见本公司临2014—032号公报);

  导演吴红伟投反票 ,反说辞:光卡车在市场上出售某物的流动是不可靠的。,大量度使就职并不容易;动产外景低档次动产,在市场上出售某物量度年复一年递加。,胜利生利率不高。;种植分裂的,容易输出后,成功越过生利率很弱。、领域增长成绩不克不及开垦地”。

  三、经9票赞同,我们的经过了手感党派弃置不顾的安排。;

  南昌卡马股份有限公司是该公司的分店,其证券增长、感光度之增强基金,放资产能力,调节器生利安排,拟以招招标方法让党派弃置不顾的开车类机器容易196台,缺乏手感弃置不顾容易的公约借。、质押及对立面让限度局限,它都不的关涉法学。、调解或阻留、解冻等司法办法。资产原值为10000元。,用纸覆盖净值10000元,评价计成本是 万元。此项买卖不组成关系买卖。,机械容易的手感资产首要用于软手感。。推理评价胜利,估计这次手感资产发生的净赚将超越公司近亲一个人簿记员年度经审计合日志净赚的10%,估计买卖会对非胜利发生无益的使发作。。

  四、以9票赞同深思熟虑经过了《在起作用的公司执行遗产施行人的职责2014年颁发的互插商号簿记员初步的安排》(使满意详见本公司临2014—033号公报)。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码:900953 证券略号:卡马湾股 编号:临2014-032

  恒天凯马股份股份有限公司

  在起作用的从事子公司落实固定资产使就职的公报

  董事会和公司所有的董事确保、给错误的劝告性正式的或大调思念,于是其使满意的现实。、正确性和完成的性承当个人和共同责任。。

  要紧使满意点明:

  以协议约束著名的人物:贵州卡马上海大众汽车股份有限公司新生事物以协议约束

  使就职概括:1亿4700万元

  特殊风险预警:该以协议约束面临面对必然的在市场上出售某物风险。、技术风险与目录风险,这些风险会创造预见REST实现预期的结果的不可靠性。。我公司将增强风险施行和把持。,脱去预期的结果以协议约束的预见效益。

  一、使就职概述

  本公司重大利润分店,山东通达电力机械创造股份有限公司

  “凯马汽车”)使就职建立的全资分店贵州凯马车辆股份有限公司(以下略号“贵州凯马”),放慢我国向西南卡车在市场上出售某物的开展,依托卡玛电力机械技术优势,动产升级换代,放商号创造业的商标使发作力和技术水平,新生事物以协议约束的落实。

  二、贵州Kama的基本经济状态

  贵州凯马是经恒天凯马股份股份有限公司第五届董事会第十六次相遇深思熟虑经过,发现于2014年2月,注册资本1650万元。,经纪范围首要包孕汽车。、低速汽车、农机及配件的生利和推销。

  卡马樱桃是我公司的分店。,公司从事股权。。卡玛电力机械是山东机器制造业100强商号经过。,主要动产有卡玛、聚宝、Ao Feng牌卡车等。,经规定勤劳和书信化部公报的动产尽量使力达700余个。多达2013年12月31日,卡马汽车总资产1亿元,净资产1亿元,实现预期的结果主营事情收入1000亿元,总红利4085万元。。

  三、嗡嗡声基本经济状态

  (1)场子选择:贵州省毕节地面织金县齐莫勤劳园,构造面积:120 857平方米。

  (二)工程量度:统筹发射、分期落实初步,第一阶段每年生利2万辆汽车。。

  (三)以协议约束新生事物期:大概15个月,按以协议约束新生事物目录举行使就职。

  (四)以协议约束使就职概括和资产来源

  新增固定资产使就职1亿4700万元(内脏2014年内筹划某事6700万元),使就职生利容易和能在数个位置作替补的。,商号必要筹集的资产。。

  四、使就职风险剖析

  (1)在市场上出售某物风险及竞赛

  汽车在市场上出售某物有更多的车型。,竞赛尖锐地,卡车推销远景有些风险。。但从潜在的在市场上出售某物需要和总体开展状态风景,需要稳固,风险绝对较小。。公司将增强即时后面的在市场上出售某物改变。,慎重使就职,脱去预期的结果以协议约束的预见效益目标。

  (二)技术风险及竞赛

  这家公司生利和经纪卡车。,创造工业技术绝对化脓。,采取在婚配体系,风险较小。以协议约束落实,该公司将更多的枯燥的的工业技术认可和量度。,争得内部资源的共同任务和维持,确保以协议约束技术和能力适合旗询问。。

  (三)目录风险及竞赛

  这项工程所需的容易编号很大。,上升调试句号较长。,制订出中在风险。。公司将使文雅高尚落实筹划某事。,执行精使文雅高尚施行,各阶段的异常细致地预备,最佳化机构,预备好筹划某事。,确保以协议约束按目录询问落实。

  五、新生事物以协议约束对股票上市的公司的使发作

  该以协议约束的在市场上出售某物需要绝对稳固。,很生利量度,技术风险克制,以协议约束新生事物句号较长,但具有较好的经济效果。。以协议约束落实小费更多的开展。、增强公司卡车主营事情的量度化。,小费公司紧排事情的继续、稳固开展。以协议约束起动达产后,这将对公司紧邻的的经纪业绩发生原级形容词的使发作。。

  六、备查文献

  (1)特殊感应届董事会第二次相遇决定;

  (二)贵州卡马上海大众汽车股份有限公司新生事物以协议约束可行性研究泄漏摘要。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码:900953 证券略号:卡马湾 编号:临2014—033

  恒天凯马股份股份有限公司

  在起作用的落实新簿记员初步的公报

  董事会和公司所有的董事确保、给错误的劝告性正式的或大调思念,于是其使满意的现实。、正确性和完成的性承当个人和共同责任。。

  一、概述

  据国库2014 剪辑年度 第二次现世的股权使就职商号簿记员初步、《商号簿记员初步第9号-劳工薪酬》、商号簿记员初步第第三十号–财务泄漏的高处、商号簿记员初步第第三十三号——合财务,《商号簿记员初步第第三第十九号—f》的颁发、商号簿记员初步第四十分之一的号–合资商号布置、商号簿记员初步第四十分之一的第一流的–商号内部书信显示

  人体基准询问,公司枯燥的制止上述的簿记员初步。,公司特殊感应届董事会第二次相遇深思熟虑并经过了《在起作用的公司执行遗产施行人的职责2014年颁发的互插簿记员初步的安排》,赞同公司枯燥的应F部的次要法规,本指路标自发行之日起正式落实。,并依照奇纳证券监督施行使服役、上海证券买卖所《在起作用的完成或结束股票上市的公司2014年第三一节泄漏显示任务的通牒》的询问作好互插书信显示任务。

  二、新簿记员初步落实的详细使发作

  (一)剪辑后的《商号簿记员初步第二号——长TE》,这家公司将无法把持。、协同把持或大调使发作,无牌价在活动力的在市场上出售某物。、现世的股权使就职的不成计量公允估计成本,并举行复习性调节器。。

  公司原现世的股权使就职核算的上述的范围内的使就职流产到2014年9月杪的用纸覆盖剩余的为17,945,元,用纸覆盖估计成本是零。;2013年首的用纸覆盖剩余的是17。,945,元,用纸覆盖估计成本是零。。该公司将上述的使就职重行分类学为推销倾斜飞行,并举行复习性调节器。,这件事对公司的决算表缺乏使发作。。

  (二)公司簿记员策略性变换前,决算表ABO、决算表列报、合决算表、公允估计成本计量、合营商号布置及互插事情及对立面事项,自2014年7月1日起顺利完成述初步的规则举行核算与显示,落实新小隔间创造的簿记员策略性变换,缺乏必要举行复习性调节器。。

  三、孤独董事的视图

  公司的孤独董事颁发了孤独视图。:公司应应MI颁发的使关心规则。,公司的簿记员核算可追溯到调节器。。执行遗产施行人的职责2014 2000年度颁发的新商号簿记员初步,适合国库的询问、奇纳证券监督施行使服役、上海证券买卖所的使关心规则,可以成立、公平地揭晓公司的财务状态和经纪效果。,应公司和所有的伙伴的利润。。执行遗产施行人的职责本 2014 2000年度颁发的新商号簿记员初步决策顺序,应互插法度、条例细则和条例。公司赞同执行遗产施行人的职责互插商号簿记员初步。

  四、中西部及东部各州的县议会视图

  公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第二次相遇深思熟虑经过《在起作用的公司执行遗产施行人的职责2014年颁发的互插商号簿记员初步的安排》,公司赞同执行遗产施行人的职责互插商号簿记员初步。

  五、备查文献

  1、COMP特殊感应届董事会第二次相遇决定;

  2、公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第二次相遇;

  3、孤独董事孤独执行遗产施行人的职责的互插视图。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码:900953 证券略号:卡马湾股 编号:临2014-034

  恒天凯马股份股份有限公司

  Supe董事会第二次相遇特殊感应次相遇公报

  董事会和公司所有的董事确保、给错误的劝告性正式的或大调思念,于是其使满意的现实。、正确性和完成的性承当个人和共同责任。。

  恒天凯马股份股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”) 在二、0, 14、10月17日,由一个人特殊的人服务业。、传真传输、电子邮件被发送到特殊感应届中西部及东部各州的县议会第二次相遇。,于二○一四年octanol 辛醇二十七日午前以现场团结书信方法在上海市中山北路1958号公司相遇室集合相遇。相遇由5位监事列席。,实践厕足其间5个监事。,内脏,Wei Jia有管理才能的人经过交流方法厕足其间了相遇。。公司相遇的集合适合《中华人民共和国公司法》等使关心法规及《恒天凯马股份股份有限公司条例》的规则,作出的决定是合法的和无效的。。

  继后思索,相遇经过公认经过了以下决定。:

  一、经5票赞同,本公司第三一节回购安排;

  中西部及东部各州的县议会对董事会编制的2014年第三一节泄漏举行了复核,高处了以下审计视图。:

  (一)公司2014年第三一节泄漏的编制和复核顺序适合法度、法规、《恒天凯马股份股份有限公司条例》和公司内部施行制度的各项规则;

  (二)2014年第三一节泄漏的使满意和体式适合奇纳证监会和上海证券买卖所的使关心规则,所容纳的书信从各方面真实地揭晓出公司2014年三一节的经纪施行和财务状态等事项;

  (三)中西部及东部各州的县议会高处视图前,在行政任务的配备中缺乏违背保密能力规则。。

  二、以5票赞同深思熟虑经过了《在起作用的公司执行遗产施行人的职责2014年颁发的互插商号簿记员初步的安排》。

  中西部及东部各州的县议会以为:这次簿记员策略性变换是公司推理国库新颁发和剪辑的簿记员初步询问举行的有理变换和调节器,这是适合规则的。;执行遗产施行人的职责新簿记员初步更可以成立、公平地揭晓公司的财务状态和经纪效果。;互插决策顺序应互插法规和《公司条例》等规则,不伤害公司和伙伴的利润。。赞同落实互插商号簿记员初步颁发。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月28日