顺荣股份:选举公司董事长、副董事长

    芜湖顺荣汽车配件市场占有率有限公司(以下略语市场占有率有限公司)讨论预告于2013年12月30日收回。,讨论于2014年1月5日在现场举行。在公司讨论室聚集讨论。这次讨论应由9位董事列席。,9位董事实践列席人数,会在吴伟东修理的掌管下。这次讨论的聚集、举行和结果顺序和列席董事人数契合法度、组成和组成等涉及规定,董事会的周到的思索,开票结果,会计划以下receive 接收: 
    一、核准9票,0票支持,0次弃权事业了公司董事结果的经过。事长、副主席的手势
董事会核准照顾并结果吴伟东修理为主席。,结果吴伟红女同行是C第三届董事会副主席。,第三届董事会任期呼出。 
吴伟东修理、吴维宏女同行简历详见 2013 年 12 月 17 日在《论文时报》、《中国务的论文日报、《上海论文报》与大潮信息网董事会其次十八次讨论其次次讨论公报。 
    二、核准9票,0票支持,0票弃权经过了结果的开票。三届董事会部件的手势
理由公司组成、董事讨论事判定与公司的任务判定,董事会结果发生了战术佣金。、确定佣金、审计佣金、薪给和获取佣金员,列表列举如下: 
战术佣金部件:吴旭顺、吴维东、倪宁,经过吴维东为战术佣金主任委员。 
    确定佣金物资供应所:吴维东、朱宁、尹斌,经过,朱宁是确定佣金物资供应所。。 
审计佣金部件:吴维宏、威廉希尔官网、朱宁,经过威廉希尔官网为审计佣金主任委员。 
    薪给和获取佣金员:吴维宏、尹斌、威廉希尔官网,Yin Bin是薪酬和获取佣金政务会部件。 
上述的佣金的部件与现行条目划一。,同时,假使部件不再是公司董事代客买卖,分子无意识或下意识行为降低。 
    董事会各特意佣金物资供应所简历详见 2013 年 12 月 17 日在《论文时报》、《中国务的论文日报、《上海论文报》与大潮信息网董事会其次十八次讨论其次次讨论公报。 
    三、核准9票,0票支持,0次弃权事业了普通构成公司的经过。策士的钞票
理由公司董事长的确定,衔接吴维宏女同行为公司总策士,第三届董事会任期呼出。 
    四、核准9票,0票支持,0次弃权事业了公司的副构成。总策士的钞票
理由公司总策士确定,齐继峰修理被构成为公司副总策士。,蒋正舜修理、黄修理跑、张建国修理是公司的副总策士。,第三届董事会任期呼出。(见附上简历)零件)
    五、核准9票,0票支持,0次弃权事业公司当前的衔接。讨论书记的手势
理由公司董事长的确定,构成张建国修理为T董事会书记,第三届董事会任期将成熟的。(见附上简历)零件)
董事会书记张建国修理痕迹了: 
    电话机:0553-6816767 
    肖像画法:0553-6816767 
    信箱:zhangyun@ 
    痕迹地址:安徽省南陵县经济开发区顺荣市场占有率市场占有率有限公司
张建国修理腰槽董事会书记资历证明书。 
    六、核准9票,0票支持,0次弃权事业思索构成与制造商。董事手势
理由公司总策士确定,构成陈玲女同行为公司的首座财务官,第三届董事会任期呼出。(见附上简历)零件)
    七、核准9票,0票支持,0 票弃权的出路照顾经过了《涉及衔接公司证代金券代表钞票
理由公司总策士确定,构成方金松修理为公司论文的代表,援助董事会立案任务,第三届董事会任期呼出。(见附上简历)零件)
方金松修理,该公司的论文事务代表: 
    电话机:0553-6816767 
    肖像画法:0553-6816767 
    信箱:dmb@ 
    痕迹地址:安徽省南陵县经济开发区顺荣市场占有率市场占有率有限公司
方金松修理腰槽了董事会书记资历证明书。。 
    八、核准9票,0票支持,0 票弃权的出路照顾经过了《涉及衔接公司审规划指导者钞票
理由公司总策士确定,构成鞠翔斌修理为公司审计机关负责人,至第三任期董事将成熟的。(见附上简历)零件)

               暂时使合作大会第一流的讨论结果

  特殊迅速的:

  1、芜湖顺荣汽车零件市场占有率有限公司(以下略语“公司”)董事会于2013年12月22日收到公司大使合作吴维东(拥有公司市场占有率占公司总公平合理的事的)的《涉及放芜湖顺荣汽车零件市场占有率有限公司2014年第一流的暂时使合作大会暂时提案的函》,提议这次使合作大会放《涉及变换公司这次很多的资产重组法度顾问的手势》的暂时提案。理由大使合作吴维东的提议,董事会将《涉及变换公司这次很多的资产重组法度顾问的手势》副刊关系到公司2014年第一流的暂时使合作大会照顾。上述的事项使扩大于decorate 装饰的《论文时报》。、《中国务的论文日报、《上海论文报》及巨潮信息网()宣布的《芜湖顺荣汽车零件市场占有率有限公司涉及2014年第一流的暂时使合作大会放暂时提案暨聚集2014年第一流的暂时使合作大会副刊预告的公报》。

  2、使合作大会心不在焉结果。、先前的体育运动心不在焉替换。

    一、讨论集合
    1、聚集时期:2014年1月5日午前10:30 
    2、登记日期:2013年12月31日 
    3、讨论地址:舜蓉二期三楼讨论室,Nanling Economic Developme
    4、讨论集合人:董事会 
    5、讨论掌管人:吴维东 
    6、讨论方法:现场讨论 
    7、讨论比照公司条例和涉及法度举行。、公司组成组成定。 
    二、讨论列席位置 

  使合作和认可代表列席使合作大会,拥有舜荣93市场占有率,100,000股,公用事业总额。公司董事、监事、如此等等资历较深的策士、证人协商、列席了这次讨论。

  三、照顾和结果的手势,使合作大会是,采取姓名结果方法,照顾经过以下结果:

  (一)照顾经过了《涉及董事会换届结果的手势》(此手势执行积聚开票制)

  讨论以积聚开票方法结果吴旭顺修理、吴维宏女同行、吴维东修理、蒋正舜修理、王迅修理、Ni Ning修理、威廉希尔官网修理、朱宁女同行、Yin Bin修理是公司第三个董事会的董事。,经过Ni Ning修理、威廉希尔官网修理、朱宁女同行、Yin Bin修理是孤独董事。上述的董事第三届董事会任期呼出。

  开票出路(积聚开票制)结果出路:

  1、结果佣金第三届董事会非孤独董事

  (1)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果吴旭顺修理为公司第三届董事会非孤独董事;

  (2)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果吴维宏女同行为公司第三届董事会非孤独董事;

  (3)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果吴维东修理为公司第三届董事会非孤独董事;

  (4)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果蒋正舜修理为公司第三届董事会非孤独董事;

  (5)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果王迅修理为公司第三届董事会非孤独董事;

  2、结果佣金第三届董事会孤独董事

  (1)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果Ni Ning修理为公司第三届董事会孤独董事;

  (2)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0股弃权的出路结果威廉希尔官网修理为公司第三届董事会孤独董事;

  (3)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0次弃权的出路是朱宁女同行当选为孤独政务会委员。;

  (4)93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0次弃权的出路是Yin Bin修理当选为孤独政务会委员。;

  (二)照顾和经过涉及董事会结果的手势

  93,100,000股核准(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),0股支持党党党党党党党党党党,0次弃权的出路是苗春青当选为平方的总统。。

  (三)照顾和经过修正法度提议求婚

  结果出路:核准93,100,000股(核准股数占列席这次使合作大会使合作所拥无效结果权市场占有率总额的100%),支持0股,弃权0股。

  四、法学家证词

  北京的旧称浩法度公司协发同行法学家、李志峰的法学家会晤了使合作大会。,并期法度意见书,以为:顺荣市场占有率大会集合人资历与集合、集合顺序、列席讨论的资历、提案、结果顺序和结果出路契合、法规、标准化证件和组成的普遍的;使合作大会经过的涉及出版合法的。。

  《北京的旧称市海润法学家事务所涉及芜湖顺荣汽车零件市场占有率有限公司2014年第一流的暂时使合作大会的法度意见书》全文详见巨潮信息网()。

  五、备查证件

  1、《芜湖顺荣汽车零件市场占有率有限公司暂时使合作大会第一流的讨论结果》

  2、《北京的旧称市海润法学家事务所涉及芜湖顺荣汽车零件市场占有率有限公司2014年第一流的暂时使合作大会的法度意见书》

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